【詐欺金8000万円を洗浄】マネロン用口座を中国籍の男女が提供か　500億円の資金移動に関与

2025年6月13日、京都市在住の中国籍の男女2人が、マネーロンダリング用の法人口座を詐欺グループに提供した疑いで逮捕された。

指示役は東京・足立区の会社役員 林明旺容疑者（再逮捕）
グループは全国で300超の法人口座を運用し、詐欺金を暗号資産や海外経由で還流
奈良市の70代男性から騙し取られた金も含まれ、8000万円の詐欺被害金を資金洗浄
最終的に約500億円規模の資金移動が確認されており、タイやベトナムなど海外にも拠点
暗号資産や複数口座で資金の追跡を困難にし、詐欺金の“出口”を担当するマネロン組織の実態が明らかに。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250613/k10014834481000.html
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