1: ナナシちゃん
2025/6/25 13:40:41
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250619/k10014839011000.html
🔍概要：
SNS型投資詐欺の被害金を隠すため、複数の口座を使って資金を移動・変換していたマネーロンダリング実行役6人を警視庁が逮捕。
関連口座にはなんと全国からの被害金54億円超が入金されていた。
👤逮捕された容疑者（一部）：
深澤加瑞磨（30）｜東京都江東区
室井大樹（32）｜東京都墨田区
他4名
💰手口の詳細：
SNSを通じた投資詐欺でだまし取った金を、管理口座に集約（被害者8人から4200万円分も確認）
複数の口座へ資金を分散して移動
暗号資産に変換後、海外の取引所を経由し“詐欺グループへ”資金を還流
💡ポイント：
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿・移転）での立件
被害総額は50億円超え、国内最大級のマネロン事案の可能性あり
暗号資産を使った資金洗浄、追跡困難で注意喚起が必要
🔍概要：
SNS型投資詐欺の被害金を隠すため、複数の口座を使って資金を移動・変換していたマネーロンダリング実行役6人を警視庁が逮捕。
関連口座にはなんと全国からの被害金54億円超が入金されていた。
👤逮捕された容疑者（一部）：
深澤加瑞磨（30）｜東京都江東区
室井大樹（32）｜東京都墨田区
他4名
💰手口の詳細：
SNSを通じた投資詐欺でだまし取った金を、管理口座に集約（被害者8人から4200万円分も確認）
複数の口座へ資金を分散して移動
暗号資産に変換後、海外の取引所を経由し“詐欺グループへ”資金を還流
💡ポイント：
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿・移転）での立件
被害総額は50億円超え、国内最大級のマネロン事案の可能性あり
暗号資産を使った資金洗浄、追跡困難で注意喚起が必要
2: 名無しさん
2025/6/26 6:36:55